港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司董事局在主席領導下,負責批准及監察策略及政策、批准週年預算案及業務計劃、評估表現以及監察管理層。目前,董事局有六名獨立非執行董事,而董事局確證他們與信託集團並無任何重大關係。
提名及甄選董事的方法和程序載列於董事提名政策。董事局亦採納董事局成員多元化政策,確認董事局若具備切合信託集團策略的適當技巧、經驗、專業知識與多樣的觀點,將可帶來裨益。在考慮董事局成員多元化各方面所帶來的裨益時,會包括性別、年齡、文化、種族、教育背景、專業經驗以及在達致一個多元化董事局過程中不時可能相關的其他因素。
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執行董事
霍建寧 主席 於2013年12月獲委任為港燈電力投資管理人有限公司(「受託人 — 經理」)及港燈電力投資有限公司(「本公司」)董事及董事局主席,亦為本公司全資附屬公司香港電燈有限公司(「港燈」)之主席。霍先生為電能實業有限公司(「電能」)之主席。霍先生為長江和記實業有限公司(「長和」)之執行董事兼集團聯席董事總經理以及長江基建集團有限公司(「長建」)之副主席。霍先生為Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和記電訊香港控股有限公司及和記港口控股信託之託管人 — 經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHMPL」)之主席、赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之聯席主席,以及TPG Telecom Limited(「TPG Telecom」)之非執行董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈及HPHMPL外)全部均為上市公司,而和記港口控股信託為一個上市商業信託。霍先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事,以及為若干由主要股份合訂單位持有人所控制公司之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,並為澳洲及新西蘭特許會計師會資深會員。
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尹志田 行政總裁 自2013年9月受託人 — 經理及本公司成立時獲委任為董事及於2013年12月獲委任為本公司行政總裁。尹先生亦為港燈之董事總經理及本公司所有附屬公司之董事。 尹先生自1978年起任職於電能集團及本集團,曾擔任不同的職位,包括出任上市公司電能之集團董事總經理及工程及發展董事,以及電能集團位於澳洲的聯營公司Powercor Australia Limited及CitiPower Pty.之行政總裁。 尹先生分別擔任根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人,即電能及Quickview Limited之執行董事及董事。尹先生持有電機工程理學士學位,並為特許工程師。尹先生為能源學會名譽資深會員、工程及科技學會資深會員、香港工程師學會名譽資深會員及香港管理專業協會會士。尹先生為香港大學審核委員會成員。尹先生曾任香港工程師註冊管理局副主席。
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陳來順 自2013年9月受託人 — 經理及本公司成立時獲委任為董事。陳先生為本公司所有附屬公司包括港燈之董事。陳先生亦為長建之執行董事及財務總監及電能之執行董事。陳先生於1992年1月加入和記黃埔有限公司(「和黃」),並自1994年5月起任職長江集團。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈及和黃外)均為上市公司。陳先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人,即長建、電能及Quickview Limited之董事。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員,亦為澳洲管理會計師公會會員。
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陳道彪 於2018年5月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事兼輸配電科聯席總經理。陳先生為國網國際發展有限公司副總經理及國家電網國際發展有限公司之董事。國網國際發展有限公司及國家電網國際發展有限公司為根據證券及期貨條例第 XV 部屬主要股份合訂單位持有人。陳先生曾出任國網上海市電力公司副總經理、國家電網有限公司(「國家電網」)基建部副主任、中國全球能源互聯網發展合作組織經濟信息局副局長及巴西上巿公司CPFL Energia公司副董事長。陳先生持有華中科技大學電力系統及其自動化學士學位及皇家墨爾本理工大學工商管理碩士學位。
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鄭祖瀛 於2013年12月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈的董事,並出任其營運董事職務。鄭先生自1979年起加入本集團。鄭先生持有化學學士學位,並為英國皇家化學學會資深會員及香港工程師學會資深會員。
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