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董事局

港燈電力投資管理人有限公司及港燈電力投資有限公司董事局在主席領導下,負責批准及監察策略及政策、批准週年預算案及業務計劃、評估表現以及監察管理層。目前,董事局有六名獨立非執行董事,而董事局確證他們與信託集團並無任何重大關係。

提名及甄選董事的方法和程序載列於董事提名政策。董事局亦採納董事局成員多元化政策,確認董事局若具備切合信託集團策略的適當技巧、經驗、專業知識與多樣的觀點,將可帶來裨益。在考慮董事局成員多元化各方面所帶來的裨益時,會包括性別、年齡、文化、種族、教育背景、專業經驗以及在達致一個多元化董事局過程中不時可能相關的其他因素。

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執行董事

霍建寧
主席


於2013年12月獲委任為港燈電力投資管理人有限公司(「受託人 — 經理」)及港燈電力投資有限公司(「本公司」)董事及董事局主席,亦為本公司全資附屬公司香港電燈有限公司(「港燈」)之主席。霍先生為電能實業有限公司(「電能」)之主席。霍先生為長江和記實業有限公司(「長和」)之執行董事兼集團聯席董事總經理以及長江基建集團有限公司(「長建」)之副主席。霍先生為Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和記電訊香港控股有限公司及和記港口控股信託之託管人 — 經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHMPL」)之主席、赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之聯席主席,以及TPG Telecom Limited(「TPG Telecom」)之非執行董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈及HPHMPL外)全部均為上市公司,而和記港口控股信託為一個上市商業信託。霍先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事,以及為若干由主要股份合訂單位持有人所控制公司之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,並為澳洲及新西蘭特許會計師會資深會員。

尹志田
行政總裁


自2013年9月受託人 — 經理及本公司成立時獲委任為董事及於2013年12月獲委任為本公司行政總裁。尹先生亦為港燈之董事總經理及本公司所有附屬公司之董事。 尹先生自1978年起任職於電能集團及本集團,曾擔任不同的職位,包括出任上市公司電能之集團董事總經理及工程及發展董事,以及電能集團位於澳洲的聯營公司Powercor Australia Limited及CitiPower Pty.之行政總裁。 尹先生分別擔任根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人,即電能及Quickview Limited之執行董事及董事。尹先生持有電機工程理學士學位,並為特許工程師。尹先生為能源學會名譽資深會員、工程及科技學會資深會員、香港工程師學會名譽資深會員及香港管理專業協會會士。尹先生為香港大學審核委員會成員。尹先生曾任香港工程師註冊管理局副主席。

陳來順


自2013年9月受託人 — 經理及本公司成立時獲委任為董事。陳先生為本公司所有附屬公司包括港燈之董事。陳先生亦為長建之執行董事及財務總監及電能之執行董事。陳先生於1992年1月加入和記黃埔有限公司(「和黃」),並自1994年5月起任職長江集團。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈及和黃外)均為上市公司。陳先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人,即長建、電能及Quickview Limited之董事。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員,亦為澳洲管理會計師公會會員。

陳道彪


於2018年5月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事兼輸配電科聯席總經理。陳先生為國網國際發展有限公司副總經理及國家電網國際發展有限公司之董事。國網國際發展有限公司及國家電網國際發展有限公司為根據證券及期貨條例第 XV 部屬主要股份合訂單位持有人。陳先生曾出任國網上海市電力公司副總經理、國家電網有限公司(「國家電網」)基建部副主任、中國全球能源互聯網發展合作組織經濟信息局副局長及巴西上巿公司CPFL Energia公司副董事長。陳先生持有華中科技大學電力系統及其自動化學士學位及皇家墨爾本理工大學工商管理碩士學位。

鄭祖瀛


於2013年12月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈的董事,並出任其營運董事職務。鄭先生自1979年起加入本集團。鄭先生持有化學學士學位,並為英國皇家化學學會資深會員及香港工程師學會資深會員。

非執行董事

李澤鉅 
本公司董事局副主席


於2014年11月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,以及本公司董事局副主席。李先生亦為港燈之董事及電能之非執行董事。李先生為長和之主席兼集團聯席董事總經理,亦為長江實業集團有限公司(「長江實業」)之主席兼董事總經理及執行委員會主席。李先生亦為長建及長江生命科技集團有限公司(「長江生命科技」)之主席及赫斯基能源之聯席主席。上文提述之公司(除受託人 — 經理及港燈外)全部均為上市公司。李先生亦為李嘉誠基金會有限公司及李嘉誠(環球)基金會之副主席、Li Ka Shing (Canada) Foundation之成員兼副主席,以及香港上海滙豐銀行有限公司之董事。李先生為中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員,同時任香港特別行政區行政長官創新及策略發展顧問團成員及香港總商會(「總商會」)副主席。李先生亦為巴巴多斯駐港名譽領事。李先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事,以及為若干由主要股份合訂單位持有人所控制公司之董事。李先生持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。

Fahad Hamad A H AL-MOHANNADI


於2015年6月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。Al-Mohannadi先生為Qatar Electricity & Water Co.(「QEWC」)(其於卡塔爾證劵交易所上市)之董事總經理及總經理。Al-Mohannadi先生自1992年起於QEWC工作。在加入QEWC前,Al-Mohannadi先生曾於卡塔爾Ministry of Electricity and Water工作。Al-Mohannadi先生現為Qatar Power Company、Ras Laffan Power Company、Nebras Power Q.S.C.及Umm Al Houl Power Co.之董事會主席,以及Siraj Solar Energy之董事。Al-Mohannadi先生持有機械工程學士學位。

夏佳理


於2013年12月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。夏先生為執業律師,並自1988年起至2000年止擔任香港立法局議員,於1991年至2000年期間代表地產及建造界功能組別。夏先生曾於2005年11月至2012年6月出任香港特別行政區行政會議非官守議員一職,並於2011年10月至2012年6月期間擔任召集人。夏先生亦曾擔任多個政府委員會及諮詢團體成員,社會事務工作傑出。夏先生為恒隆地產有限公司之獨立非執行董事,以及香港興業國際集團有限公司、信和酒店(集團)有限公司、信和置業有限公司及尖沙咀置業集團有限公司之非執行董事。夏先生曾任香港交易及結算所有限公司(「香港交易所」)之獨立非執行董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理及港燈外)全部均為上市公司。

段光明


於2019年2月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。段先生為國網國際發展有限公司副總經理。自1994年,段先生在中國國家電力公司、國家電網及其附屬公司工作,曾擔任國家電網辦公廳副主任、國家電網駐香港辦事處主任、國家電網駐印度辦事處主任,以及國家電網海外投資有限公司董事及總經理,負責國際融資、海外投資及海外資產營運管理等工作。國家電網及國網國際發展有限公司為根據證券及期貨條例第 XV 部屬主要股份合訂單位持有人。段先生持有同濟大學供熱供燃氣通風及空調工程碩士學位。

Deven Arvind KARNIK


於2015年6月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。Karnik先生為Qatar Investment Authority(「QIA」)基建主管。於2013年加入QIA前,Karnik先生曾於香港工作約七年,期間出任摩根士丹利董事總經理及德利佳華董事總經理。Karnik先生持有商業學士學位,並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

朱光超


於2017年5月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。朱先生為根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人國家電網之副總工程師兼國際合作部主任、菲律賓國家電網公司董事長,以及上市公司葡萄牙國家能源網公司(其為葡萄牙國家電力及能源網企業)副董事長。朱先生曾擔任國網國際發展有限公司之執行董事、總經理、副總經理及首席執行官,國家電網國際合作部主任兼國網國際發展有限公司董事,國家電網駐菲律賓辦事處副主任,菲律賓國家電網公司總裁顧問、董事及籌備組副組長,以及國家電網財務資產部副主任。朱先生持有電力系統及自動化碩士學位。

獨立非執行董事

方志偉


於2013年12月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。方博士於2006年至2011年期間擔任總商會總裁,而於加入總商會前出任香港政府公務員超過25年,曾擔任多個香港政府高級職位。方博士長期參與公共服務,具備執行及制定政策的專長。方博士為輝煌科技(控股)有限公司、TOM集團有限公司(「TOM集團」)及和記港口控股信託之託管人— 經理HPHMPL之獨立非執行董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈及HPHMPL外)全部均為上巿公司,而和記港口控股信託為一個上巿商業信託。方博士曾任上市公司及根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。方博士持有經濟及工商管理社會科學學士學位、環球物流管理科技管理碩士學位、環球金融理學碩士學位,以及工商管理博士學位。

關啟昌


於2015年1月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。關先生為馬禮遜有限公司之董事總經理,該公司為一家商業顧問公司。關先生亦為高德置地控股有限公司之董事局主席,該公司於中國經營商業地產業務。關先生於1982年至1993年期間在美林証券集團工作逾十年,離職前任亞太區總裁。關先生曾擔任太平協和集團有限公司之聯席董事總經理。關先生為綠地香港控股有限公司、恒基陽光資產管理有限公司(陽光房地產投資信託基金之管理人)、熊貓綠色能源集團有限公司、永嘉集團控股有限公司及長江生命科技之獨立非執行董事及China Properties Group Limited之非執行董事(除陽光房地產投資信託基金為上市房地產投資信託基金外,全部均為上市公司)。關先生曾擔任上市公司銀河資源有限公司及綠色動力環保集團股份有限公司之獨立非執行董事。關先生持有會計學學士(榮譽)學位,並為香港會計師公會、澳洲特許會計師協會及香港董事學會有限公司之資深會員。關先生於1992年修畢史丹福行政人員課程。

李蘭意


於2013年12月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。李先生曾任上市公司及根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。李先生在電能集團服務逾40年,曾擔任不同職位,於1997年至2008年任職董事及工程總經理期間,負責電能集團所有工程事務,包括發電及輸配電系統之發展及營運。李先生持有工程學士及碩士學位。李先生為特許工程師,並為香港及英國機械工程師學會資深會士。

麥理思


於2013年12月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。麥理思先生於1993年至2005年期間擔任電能之主席,於2005年至2012年為非執行董事,並直至2014年1月擔任獨立非執行董事。麥理思先生為長和之非執行董事。麥理思先生亦曾任長建的副主席,現為該公司之非執行董事。麥理思先生曾先後擔任長江實業(集團)有限公司及和黃之副主席及非執行董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈、長江實業(集團)有限公司及和黃外)全部均為上市公司。麥理思先生擔任若干根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事。麥理思先生亦為上市公司赫斯基能源之董事。麥理思先生持有經濟碩士學位。

羅弼士


於2013年12月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。羅弼士先生為上市公司長江實業、Queen's Road Capital Investment Ltd.及長江生命科技之獨立非執行董事。羅弼士先生亦為匯立銀行有限公司及Welab Capital Limited之獨立非執行董事。羅弼士先生於1988年加入和黃集團,自2000年起直至2011年退任前擔任和黃的集團副財務總監。羅弼士先生曾於2015年7月至2020年7月期間擔任香港聯合交易所有限公司主板及GEM上市委員會成員。羅弼士先生以往曾為香港加拿大商會執行委員會成員,現為其理事會成員。羅弼士先生亦曾於1998年至2004年及於2006年至2012年期間擔任香港加拿大國際學校校董,並出任其財務委員會成員。羅弼士先生曾為香港會計師公會專業行為委員會會員九年(其中包括出任該委員會副主席)。羅弼士先生持有商業學士學位。羅弼士先生為加拿大、阿爾伯塔及英屬哥倫比亞特許專業會計師協會特許會計師,並為香港會計師公會資深會員。

佘頌平


於2015年10月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,亦為港燈之董事。佘先生為上市公司及根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。彼為英國及香港之合資格律師。

替任董事

陸法蘭
李澤鉅之替任董事


於2015年6月獲委任為本公司董事局副主席及受託人 — 經理及本公司非執行董事李澤鉅先生之替任董事,亦為港燈之替任董事。陸法蘭先生為長和之執行董事、集團財務董事兼副董事總經理,TOM集團之非執行主席、長建之執行董事,以及TPG Telecom之非執行董事。陸法蘭先生同時為HTAL及赫斯基能源之董事,以及HTAL之替任董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理及港燈外)全部均為上巿公司。陸法蘭先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事,以及為若干由主要股份合訂單位持有人所控制公司之董事。陸法蘭先生持有文學碩士學位及民事法學士學位,並為加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

胡慕芳(別名周胡慕芳)
霍建寧之替任董事


於2014年11月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事局主席霍建寧先生之替任董事,亦為港燈之替任董事。周女士於2013年12月至2014年11月出任受託人 — 經理及本公司之執行董事,並於1996年1月至2014年11月出任港燈之董事。周女士為長和之非執行董事、HTAL之董事、香港交易所之獨立非執行董事,以及長建之替任董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理及港燈外)全部均為上市公司。周女士擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事,以及為一間由若干主要股份合訂單位持有人所控制公司之董事。周女士為合資格律師,並持有商業管理學士學位。

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