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董事局

董事局

執行董事

霍建寧
主席


於二零一三年十二月獲委任為港燈電力投資管理人有限公司(「受託人 — 經理」)及港燈電力投資有限公司(「本公司」)董事及董事局主席。霍先生亦為本公司全資附屬公司香港電燈有限公司(「港燈」)之主席。霍先生為電能實業有限公司(「電能」)之主席。霍先生為長江和記實業有限公司(「長和」)之執行董事兼集團聯席董事總經理以及長江基建集團有限公司(「長建」)之副主席。霍先生為Hutchison Telecommunications (Australia) Limited(「HTAL」)、和記電訊香港控股有限公司(「和電香港」)及和記港口控股信託之託管人 — 經理Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited(「HPHMPL」)之主席,以及赫斯基能源公司(「赫斯基能源」)之聯席主席。霍先生曾為和電香港之替任董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈及HPHMPL外)全部均為上市公司,而和記港口控股信託為一個上市商業信託。霍先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事。霍先生持有文學學士學位及財務管理文憑,並為澳洲及新西蘭特許會計師會資深會員。

尹志田
行政總裁


自二零一三年九月受託人 — 經理及本公司成立時獲委任為董事及於二零一三年十二月獲委任為本公司行政總裁。尹先生亦為港燈之董事總經理及本公司所有附屬公司之董事。尹先生自一九七八年起任職於電能集團及本集團,曾擔任不同的職位,包括出任上市公司電能之集團董事總經理及工程及發展董事、及電能集團位於澳洲的聯營公司Powercor Australia Limited及CitiPower Pty.之行政總裁。尹先生分別擔任根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人,即電能及Quickview Limited之執行董事及董事。尹先生持有電機工程理學士學位,並為特許工程師。尹先生為能源學會名譽資深會員、工程及科技學會資深會員及香港工程師學會資深會員。尹先生為香港工程師註冊管理局副主席及香港大學審核委員會成員。

陳來順


自二零一三年九月受託人 — 經理及本公司成立時獲委任為董事。陳先生為本公司所有附屬公司包括港燈之董事。陳先生亦為長建之執行董事及財務總監及電能之執行董事。陳先生於一九九二年一月加入和記黃埔有限公司(「和黃」),並自一九九四年五月起任職長江實業(集團)有限公司(「長實」)集團。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈、長實及和黃外)均為上市公司。陳先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人,即長建、電能及Quickview Limited之董事。陳先生為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員,亦為澳洲管理會計師公會會員。

鄭祖瀛


於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。鄭先生亦為港燈的董事,並出任其營運董事職務。鄭先生自一九七九年起任職於本集團。鄭先生持有化學學士學位,並為英國皇家化學學會資深會員及香港工程師學會會員。

山社武


於二零一五年一月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。山先生亦為港燈之董事兼輸配電科聯席總經理。山先生從事電力技術及管理工作近二十五年。自二零零八年起,山先生開始參與國家電網公司(「國家電網」)之海外電力企業之營運管理工作,並獲安排出任菲律賓國家電網公司助理首席技術官、董事及首席執行顧問、國家電網駐菲律賓辦事處副主任,以及上市公司葡萄牙國家能源網公司(其為葡萄牙國家電力及能源網企業)首席技術官及戰略委員會副主席。山先生自二零一六年十二月出任國家電網國際發展有限公司之董事,亦參與國網國際發展有限公司之管理工作。國家電網、國網國際發展有限公司及國家電網國際發展有限公司為根據證券及期貨條例第XV部屬主要股份合訂單位持有人。山先生持有西安交通大學電氣工程學士學位及碩士學位。

非執行董事

李澤鉅 
本公司董事局副主席


於二零一四年十一月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事,以及本公司董事局副主席。李先生亦為港燈之董事及電能之非執行董事。李先生為長和之執行董事、集團聯席董事總經理兼副主席。李先生為長江實業集團有限公司(前稱長江實業地產有限公司)(「長實集團」)之執行董事、董事總經理兼副主席,及執行委員會主席。李先生同時任長建及長江生命科技集團有限公司(「長江生命科技」)之主席及赫斯基能源之聯席主席。上文提述之公司(除受託人 — 經理及港燈外)全部均為上市公司。李先生亦為李嘉誠基金會有限公司、李嘉誠(海外)基金會及Li Ka Shing (Canada) Foundation之副主席,以及香港上海滙豐銀行有限公司之董事。李先生為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員,同時任香港總商會(「總商會」)副主席,以及曾任香港特別行政區(「香港特區」)策略發展委員會委員。李先生亦為巴巴多斯駐港名譽領事。李先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事,及若干主要股份合訂單位持有人控制的若干公司之董事。李先生持有土木工程學士學位、土木工程碩士學位及榮譽法學博士學位。

Fahad Hamad A H AL-MOHANNADI


於二零一五年六月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。Al-Mohannadi先生亦為港燈之董事。Al-Mohannadi先生為Qatar Electricity & Water Co.(「QEWC」)(其於卡塔爾證劵交易所上市)之董事總經理及總經理。Al-Mohannadi先生自一九九二年起於QEWC工作。在加入QEWC前,Al-Mohannadi先生曾於卡塔爾Ministry of Electricity and Water工作。Al-Mohannadi先生現為Qatar Power Company、Ras Laffan Power Company、Nebras Power Q.S.C.及Umm Al Houl Power Co.之董事會主席,亦為Siraj Solar Energy之董事及Qatar Science & Technology Park之董事會成員。Al-Mohannadi先生持有機械工程學士學位。

夏佳理


於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。夏先生亦為港燈之董事。夏先生為執業律師,並自一九八八年起至二零零零年止擔任香港立法局議員,於一九九一年至二零零零年期間代表地產及建造界功能組別。夏先生曾於二零零五年十一月至二零一二年六月出任香港特區行政會議非官守議員一職,並於二零一一年十月至二零一二年六月期間擔任召集人。夏先生亦曾擔任多個政府委員會及諮詢團體成員,社會事務工作傑出。夏先生為恒隆地產有限公司之獨立非執行董事,以及香港興業國際集團有限公司、信和酒店(集團)有限公司、信和置業有限公司及尖沙咀置業集團有限公司之非執行董事。夏先生曾任香港交易及結算所有限公司之獨立非執行董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理及港燈外)全部均為上市公司。

蔣曉軍


於二零一五年一月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。蔣先生亦為港燈之董事。蔣先生自二零零八年起擔任國網國際發展有限公司之副總經理及自二零一二年起擔任澳大利亞南澳輸電網公司之董事。蔣先生從事中國電力企業營運及企業管理三十年。自二零零零年,蔣先生在中國國家電力公司及國家電網附屬公司負責公司營運及企業管理以及海外資產併購及營運等工作。國家電網及國網國際發展有限公司為根據證券及期貨條例第XV部屬主要股份合訂單位持有人。蔣先生持有上海財經大學工商管理碩士學位及中國中山大學企業管理博士學位。

Deven Arvind KARNIK


於二零一五年六月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。Karnik先生亦為港燈之董事。Karnik先生為Qatar Investment Authority(「QIA」)基建主管。於二零一三年加入QIA前,Karnik先生曾於香港工作約七年,期間出任摩根士丹利董事總經理及德利佳華董事總經理。Karnik先生為Cadent Gas Limited之董事。Karnik先生亦為Heathrow Airport Holdings Limited之替任董事。Karnik先生持有商業學士學位,並為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

朱光超


於二零一七年五月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。朱先生亦為港燈之董事。朱先生為根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人國家電網之副總工程師兼國際合作部主任,菲律賓國家電網公司董事長,及上市公司葡萄牙國家能源網公司(其為葡萄牙國家電力及能源網企業)副董事長。朱先生曾擔任國網國際發展有限公司之執行董事、總經理、副總經理及首席執行官,國家電網國際合作部主任兼國網國際發展有限公司董事,國家電網駐菲律賓辦事處副主任,菲律賓國家電網公司總裁顧問、董事及籌備組副組長,以及國家電網財務資產部副主任。朱先生持有電力系統及自動化碩士學位。

獨立非執行董事

方志偉


於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。方先生亦為港燈之董事。方先生於二零零六年至二零一一年期間擔任總商會總裁。於加入總商會前,方先生出任香港政府公務員超過二十五年,曾擔任多個香港政府高級職位。方先生長期參與公共服務,具備執行及制定政策的專長。方先生曾任上市公司及根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。方先生持有經濟及工商管理社會科學學士學位、環球物流管理科技管理碩士學位、環球金融理學碩士學位,以及工商管理博士學位。

關啟昌


於二零一五年一月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。關先生亦為港燈之董事。關先生為馬禮遜有限公司之總裁,該公司為一家商業顧問公司。關先生亦為優托邦有限公司之董事局主席,該公司為一家中國商用物業運營商。關先生於一九八二年至一九九三年期間在美林証券集團工作逾十年,離職前任亞太區總裁。關先生曾擔任太平協和集團有限公司之聯席董事總經理。關先生為綠地香港控股有限公司、恒基陽光資產管理有限公司(陽光房地產投資信託基金之管理人)、聯合光伏集團有限公司、永嘉集團控股有限公司、綠色動力環保集團股份有限公司及長江生命科技之獨立非執行董事及China Properties Group Limited之非執行董事(除陽光房地產投資信託基金為上市房地產投資信託基金外,全部均為上市公司)。關先生曾擔任上市公司銀河資源有限公司之獨立非執行董事。關先生持有會計學學士(榮譽)學位,並為香港會計師公會、澳洲特許會計師協會及香港董事學會有限公司之資深會員。關先生於一九九二年修畢史丹福行政人員課程。

李蘭意


於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。李先生亦為港燈之董事。李先生曾任上市公司及根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。李先生在電能集團服務逾四十年,曾擔任不同職位,於一九九七年至二零零八年任職董事及工程總經理期間,負責電能集團所有工程事務,包括發電及輸配電系統之發展及營運。李先生持有工程學士及碩士學位。李先生為特許工程師,並為香港及英國機械工程師學會資深會士。

麥理思


於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。麥理思先生亦為港燈之董事。麥理思先生於一九九三年至二零零五年期間擔任電能之主席,於二零零五年至二零一二年為非執行董事,並直至二零一四年一月擔任獨立非執行董事。麥理思先生為長和之非執行董事。麥理思先生亦曾任長建的副主席,現為該公司之非執行董事。麥理思先生曾先後擔任長實及和黃之副主席及非執行董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈、長實及和黃外)全部均為上市公司。麥理思先生擔任若干根據證券及期貨條例第 XV 部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事。麥理思先生亦為上市公司赫斯基能源之董事。麥理思先生持有經濟碩士學位。

羅弼士


於二零一三年十二月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。羅弼士先生亦為港燈之董事。羅弼士先生為上市公司長實集團之獨立非執行董事。羅弼士先生於一九八八年加入和黃集團,自二零零零年起直至二零一一年退任前擔任和黃的集團副財務總監。和黃為根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人。羅弼士先生亦為香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會成員。羅弼士先生持有商業學士學位。羅弼士先生為加拿大特許會計師公會、阿爾伯塔及英屬哥倫比亞特許會計師協會特許會計師,並為香港會計師公會資深會員。

佘頌平


於二零一五年十月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事。佘先生亦為港燈之董事。佘先生為上市公司及根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人電能之獨立非執行董事。彼為英國及香港之合資格律師。

替任董事

周胡慕芳
霍建寧之替任董事


於二零一四年十一月獲委任為受託人 — 經理及本公司董事局主席霍建寧先生之替任董事。周女士亦為港燈之替任董事。周女士自二零一七年一月起出任長和之非執行董事,並為長建之替任董事。周女士曾擔任長和之執行董事兼集團副董事總經理、長建之執行董事、和電香港之非執行董事、HTAL之董事及替任董事,以及TOM集團有限公司(「TOM」)之替任董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理及港燈外)全部均為上市公司。長和及長建為根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人。周女士為合資格律師,並持有商業管理學士學位。

陸法蘭
李澤鉅之替任董事


於二零一五年六月獲委任為本公司董事局副主席及受託人 — 經理及本公司非執行董事李澤鉅先生之替任董事。陸法蘭先生亦為港燈之替任董事。陸法蘭先生為長和之執行董事、集團財務董事兼副董事總經理,TOM之非執行主席及長建之執行董事。陸法蘭先生同時為HTAL及赫斯基能源之董事,以及HTAL之替任董事。陸法蘭先生曾擔任和電香港、和記港口控股信託之託管人-經理HPHMPL及電能之非執行董事。上文提述之公司(除受託人 — 經理、港燈及HPHMPL外)全部均為上巿公司,而和記港口控股信託為一個上市商業信託。陸法蘭先生擔任若干根據證券及期貨條例第XV部而言屬主要股份合訂單位持有人之董事,及若干主要股份合訂單位持有人控制的若干公司之董事。陸法蘭先生持有文學碩士學位及民事法學士學位,並為加拿大魁北克省及安大略省大律師公會及律師公會會員。

受託人 — 經理及本公司認同,董事局成員具備配合受託人 — 經理及本公司業務需要之適當才能、經驗、專門知識與多元化觀點,確可帶來裨益。請按此查閱董事局成員多元化政策。